İstanbul’da düzenlenen mali suç operasyonunda, daha önce CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında delegelere dağıtıldığı iddia edilen 50 milyon dolar tartışmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna baskın düzenlendi.

Laleli bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtilen döviz şirketlerine ait gizli depolarda 9 çelik kasa bulundu. Kasaların içinden toplam değeri yaklaşık 4 milyar 808 milyon lirayı bulan 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın, 155 kilogram gümüş ve çeşitli kıymetli evraklar çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten mali ekipler, söz konusu varlıkların “emanetçi kasa” yöntemiyle üçüncü şahıslar adına saklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Paraların kaynağı ve bağlantıları incelenirken, kurultay sürecinde gündeme gelen para taşıma iddialarıyla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği araştırılıyor.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyeti’ne bağlı mali suçlar birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 4 döviz bürosunda eş zamanlı aramalar yapıldı.

Aramalarda kasaların normal işyeri alanlarında bulunmadığı, özel olarak oluşturulmuş gizli bölmelerde saklandığı tespit edildi.

Çelik kasaların açılmasıyla büyük miktarda döviz ve kıymetli maden ele geçirildi. İlk değerlere göre toplam tutarın 4 milyar 808 milyon lirayı bulduğu bildirildi. D

öviz bürosu yetkilileri gözaltına alınırken, kasaların kime ait olduğuna dair resmi kayıtlarda isim geçmediği, varlıkların farklı kişiler adına tutulmuş olabileceği ifade edildi.

“Emanetçi Kasa” İddiası Soruşturuluyor

Yetkililer, kasalarda bulunan paraların bir kısmının “emanetçi kasa” yöntemiyle saklanmış olabileceğini değerlendirdi. Bu yöntemle, resmi kayıtlarda görünmemesi amacıyla paraların döviz büroları aracılığıyla fiziki olarak tutulduğu, sahiplerinin ise farklı isimlerle gizlendiği iddia ediliyor.

Ele geçirilen belgeler, dijital kayıtlar ve kamera görüntüleri üzerinden para trafiğinin geriye dönük olarak izlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kurultay Dosyası Yeniden Açılıyor

Soruşturmanın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında ortaya atılan ve delegelere dağıtıldığı iddia edilen 50 milyon dolarlık para taşıma tartışmalarıyla bağlantılı olup olmadığı da inceleniyor.

Daha önce kurultay döneminde Laleli’deki bazı döviz bürolarından güvenlik kamerası kayıtları talep edilmiş, para transferlerine ilişkin görseller kamuoyuna yansımıştı.

Bu kapsamda, şimdi yapılan baskında ele geçirilen kasaların aynı para hareketiyle ilişkili olup olmadığına dair kriminal inceleme başlatıldı.

Geniş Çaplı Mali Takip

Soruşturmanın merkezinde yer alan döviz bürolarının, yalnızca fiziki para saklama değil, aynı zamanda pos cihazları üzerinden hayali işlemlerle yüklü tutarları dolandırıcılık yöntemleriyle sisteme soktuğu iddiası da dosyada yer alıyor.

Mali birimlerin yaptığı ön tespitte toplamda 47 milyar lirayı bulan işlem hacminin incelendiği ve para hareketlerinin yurtdışı bağlantılarıyla birlikte analiz edildiği bildirildi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Ele geçirilen kıymetli varlıklarla ilgili yasal sürecin devam ettiği, paraların kime ait olduğuna dair resmi tespit yapılana kadar tüm mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Döviz bürolarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişiler ifadeye çağrılırken, soruşturmanın genişletilmesi ihtimali gündemde. Yetkililer, incelemenin tamamlanmasının ardından dosyanın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.